2014年初，公安部通过重庆易极付公司提供的名单针对违规交易场所开始收集证据，当年5月份开始对部分市场进行突击行动，在统一行动后，对违规违法的交易场所进行追缴赃款，对违规违法的交易场所的亏损投资者进行了数据核实，将返还其交易投资本金。在这次行动中，一部分违规的地方交易场所被直接关停，另有一部分违法的地方交易场所的负责人被直接逮捕。

2014年5月份，甘肃省公安厅将公安部“3·20”特大网络诈骗案件线索转交庆阳市公安机关侦办。该案件涉案价值大、涉及人员多，省、市、区三级公安机关高度重视。甘肃省公安厅刑侦总队指导案件侦破，协调有关部门开展工作，庆阳市公安局和西峰公安分局成立专案组，经过3个月的缜密侦查，查明基本案情。7月23日，经汇报甘肃省公安厅刑侦总队同意，市、区两级公安机关出动刑侦、派出所等民警65人、车辆12台，在上海、西安、平凉公安机关的大力协助配合下，在四地同时开展收网行动，对涉案犯罪嫌疑人实施抓捕，一举抓获涉案骨干成员20名，成功突破全案。

据查：2013年4月23日，犯罪嫌疑人陈某某、刘某、王某、顾某在甘肃省工商局注册成立甘肃西北商品交易市场有限公司，先后在西峰区、西安市租用4处楼房作为办公地点。并同易极付等签订为第三方支付平台以甘肃西北商品交易市场有限公司名义非法架设大宗农产品现货交易平台，共骗取全国各地300余名受害人现金400余万元。

2014年7月18日，经济导报记者以《平台整顿起风暴》为题做了相关报道，文章称：公安部门此次调查的交易场所有一个共同点是使用易极付进行资金结算业务。相关部门通过前期数据汇总和对第三方支付公司易极付、软件公司的取证，共汇总了两批名单，涉及220余家交易市场。从第一批158 家市场的名单，到第二批增补的近70家市场的名单，通过梳理数据分析，锁定了93家作为彻查对象。

另外，根据山东省济宁市中级人民法院刑事裁定书(2020)鲁08刑终444号提及：济宁警方在破获山东某交易平台诈骗案件中，公安部提供了重庆易极付数据。

而当年处在舆论漩涡的重庆易极付则是通过发布公告把自己的责任全部撇清，公告主要内容如下：

近期关于易极付与非合规交易所进行业务对接的传闻甚嚣尘上，严重损害了易极付的声誉和合法权益，干扰了易极付正常业务的展开。在此我们严正声明，易极付一向注重用户的资金安全，绝无与非法交易所勾结暗箱操作的行为，并且随时愿意接受司法机关和金融监管机关的监督检查。作为由中国人民银行颁发支付牌照并进行监管的正规第三方支付公司，对市场上存在非合规交易所欺骗商户的行为深恶痛绝，一直严格按照相关法律法规有序开展业务，一旦发现有任何交易所涉嫌违法、违规经营，易极付将立即终止与其合作，并妥善处理有关后续事宜，最大限度地维护和保障用户利益。未来易极付也将做好平台安全工作，进一步提升准入资质审核标准，为打造更安全、便捷、高效的第三方支付平台而不懈努力。