2008年3月，华夏商品交易所的代理商发现其结算资金出金困难，随后平台暴雷，自此地方交易场所资金安全引起各界的关注。不久之后，青岛国际橡胶交易市场与工商银行合作开发了一套客户资金结算系统，取名为“银商转账”，这套系统的原型是期货领域的“集中式银期转账”系统，经过工总行的调整后变为了大宗商品交易场所领域的“集中式银商转账”系统，由于青岛国际橡胶市场是此系统的合作开发方并在行业内首推，所以青岛国际橡胶交易市场在工商银行内部的系统代码是00000001。这套银行系统的上线可以说是国内大宗商品交易场所行业具有标志性的事件，从此大宗行业有了专门的银行客户资金存管系统。在这套系统中，交易场所需要在银行开立一个保证金结算账户，保证金账户下设众多虚拟子账户，银行在这套系统中实现了客户资金的“分户存储”。

2015年3月，工商银行又推出了“财智商贸通业务”，财智商贸通业务是指工商银行为各类型电子现货交易市场及其交易会员提供的集交易结算、资金划拨、信息报告、融资支付等功能为一体的综合性金融服务平台。支持会员使用工行外银行结算账户出入金，市场只需与工行合作对接即可，开发和运营成本更低，且有助于快速上线。

由于当时地方交易场所乱象丛生，2015年12月9日，银监会关于转发《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》的函，要求全国各商业银行不得为违规交易场所提供开户、托管、资金划转、代理买卖、支付清算、投资咨询等服务。2015年12月开始，四大行出于风险考虑便逐渐退出交易场所直联合作。2017年1月23日，央行下发《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》文件，内容显示要求支付机构和商业银行严禁为非法交易场所提供支付结算服务。2019年3月22日，中国人民银行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》不得以任何形式为非法外汇、贵金属投资交易平台，非法证券期货类交易平台，以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等非法交易提供支付结算服务。

2022年，各地工商银行频繁与地方交易场所互动，并在近期通过“银企直连”与一些地方大宗商品交易场所合作，为平台提供结算通道。究其原因，一是清理整顿各类交易场所攻坚战在2021年底已经基本结束，二是地方交易场所对结算通道有迫切的需求。

近年以来，防范金融风险成为地方交易场所行业的关键词，仅凭银行难以有效完成这个任务，因此地方交易场所登记结算机构开始纷纷成立，地方清算机构是由省级人民政府批准成立，是服务于场外市场的独立第三方登记清算服务机构，主要为大宗商品等场外交易市场提供统一登记开户和资金管理清算等一系列服务。地方交易场所登记结算机构定位于独立的第三方服务机构。它属于市场主体，作为联系政府监管部门和交易市场的纽带和桥梁，可以协助政府监管政策在市场层面的落地实施，为政府部门的监管工作提供技术抓手，并承担规范发展场外市场、服务实体经济的社会责任。

从监管角度与行政成本角度考虑，登记结算机构独立进行各类交易的清算业务，实现交易、资金管理、结算环节的严格分离，创新性地承担部分政府监管市场执行者与市场发展把关者的双重功能，为监管机构提供集中统一的行业管理平台，降低了部分行政成本。通过登记结算机构这个平台，政府相关监管部门不仅能够直接关注到所有的交易数据、资金动向，而且能够全面掌握投资者的情况，进而从根本上杜绝违规行为出现，有效保障投资者的资金安全与利益，对地方监管部门清理整顿各类交易场所大有裨益。

交易场所涉及到资金安全、风险控制、交易业务规范等问题，必须要对其进行严格的规范，将其置于阳光下监管，为此各地设立登记结算机构可以保障投资者资金的安全，一定程度上防范金融风险事件的发生，促使行业向健康的方向发展。

大连商品交易登记结算有限公司

大连商品交易登记结算有限公司是经大连市金融发展局批准，大连德泰控股有限公司的全资子公司。公司成立于2016年05月09日，注册资本金1亿元人民币。公司自成立以来，在大连市金融发展局和金普新区管委会的监督指导下，旨在推动地方的实体经济发展、规范场外交易市场的运作管理、建立“诚信、安全、高效”的客户资金监管体系，公司已与多家银行达成业务合作协议，为各类交易场所提供统一登记、资金监管、资金清算等服务。