近日，国内一家大宗商品交易场所某区域的数家代理商被警方集体带走，据相关未证实消息显示，主要是代理商营销环节涉嫌传销，同时相关银行接到通知，对该批代理商的涉税问题进行配合调查。

中创场外商品市场管理研究院之前发布的消息和文章一再强调，清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室和地方监管部门将严厉打击大宗商品交易场所非法集资和传销，因为这两者会导致“涉众”风险，今年党中央国务院提出全国经济工作要“稳中求进”，因此，禁止大宗商品交易场所开展“集中交易”等涉众风险业务。但近一段时间以来，以交易的形式和传销的形式进行非法集资的问题在个别大宗商品交易场所有所抬头，近期公安部牵头召开了打击非法集资联席会议，我们提醒各交易场所一定要认清形势，控制运营展业风险。

另外，金税四期建设的顶层设计已完成，不仅仅是税务方面，还会纳入“非税”业务，实现对业务更全面的监控。银行税务共享信息的时代到来了，2022年将会是监管最严的一年，银行、税务信息已经共享，如今税务如果有需要，想要掌握私人账户的资金变动，不再那么困难。

长期以来在大宗商品交易场所中存在交易手续费佣金“公转私”的行为，基于金税四期的强大功能，未来绝不能再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款，如果构成犯罪的，那可是要承担刑事责任的。据悉，上述被警方带走的数家代理商采用的全是“公转私”的方法，相关大宗商品交易场所也因此将被税务部门进行穿透调查。