1、天元国际商品交易市场有限公司
2021年5月12日，江苏省南通市崇川区人民检察院发布了《罗建华、李泽安、刘海光、蔡汝江、王二阳、邱观福等人诈骗案被害人权利义务告知书》。侦查机关认定：2018年6月至2021年初，犯罪嫌疑人罗建华、李泽安、刘海光、姚建华、王二阳、蔡汝江、邱观福等人利用“天元国际商品交易市场有限公司”，搭建虚假交易平台，建立团队，以“老师”、“助理”等身份吸引被害人进入“直播间”听课，诱导被害人通过“掌上供应链”APP投资“植物混合油脂”等虚假产品，被害人资金进入“天元国际商品交易市场有限公司”相关银行账户。后犯罪嫌疑人通过反向推荐、诱导频繁操作、高倍杠杆，并隐瞒高额交易费用，故意造成被害人损失，从而骗取被害人财产。有关人员涉嫌诈骗罪。经审计，“掌上供应链”平台涉案被害人共计1100余名，累计入金1.7亿余元，累计出金9000余万元，被害人累计亏损8600余万元。（该平台目前处于停盘状态）
2、河南南阳大宗农产品交易中心有限公司
2021年10月13日，上海市浦东新区人民法院发布了《叶道辉等诈骗案刑事判决书》。2020年5月至12月底，叶道辉伙同叶某珍、徐某以中一茶公司名义联系河南南阳大宗农产品交易中心，在该公司现货挂牌交易网络平台上先后挂牌交易“白茶寿眉”“武夷肉桂”“白茶牡丹”“武夷水仙”“灵芝孢子”等农产品，实际从事变相期货交易，并发展多个地区代理商以吸引被害人投资。经审计，被告人叶道辉等人控制的交易账户从南阳平台获利后的出金金额是1598万余元，叶某辉等人控制的交易账户平仓盈利金额是5065万余元，叶某辉及其代理商名下投资客户平仓亏损金额是2190万余元。 据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪分别对叶某辉判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五十万元。（该平台目前处于停盘状态，计划进行股改择期重启）
3、郑州肉类商品交易所有限公司
2022年1月28日，证监会河南监管局发布公告称：郑州肉类商品交易所被认定为非法证券期货机构。河南郑州警方于2019年5月对郑州肉类商品交易所涉嫌诈骗案立案调查，至今仍未侦查终结。来自郑州警方的消息显示，这起诈骗案主犯有十余人，从犯数十人，此前已有20余名犯罪嫌疑人被抓获，但部分犯罪嫌疑人在公安机关掌握前已逃往境外。该案各项工作正积极推进，正争取早日侦查终结移送检方审查起诉。（该平台目前处于停盘状态）
上述河南地区大宗商品交易场所出现的问题值得其他地区引以为戒，但是近一段时间以来，经过综合分析研判，贵州和青岛地区已经酝酿了类似风险，这需要引起监管部门的格外重视。