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盐城警方已成为打击传销资金盘和虚拟币等涉众非法业务的急先锋!
来源: | 作者:原创 | 发布时间: 2022-09-29 | 202 次浏览 | 分享到:

不久前,《南方周末》统计了2021年全国300余个地级市的罚没收入。其中,有111个地级市公布了罚没收入数据。在公布数据的111个地级市中,2021年有80个城市罚没收入呈上升态势,占比超过72%。

从排行榜来看,青岛市2021年罚没收入为43.77亿元,位于111个统计城市之首。与2020年相比,青岛市罚没收入增长了24.51亿,增幅为127%。到底是什么因素促使青岛罚没收入“年增127%”?在网上引发广泛关注。青岛市财政局回应称,青岛市2021年度全市罚没款收入为43.77亿元,较2020年度19.26亿元增加24.51亿元,其主要原因是2021年破获重大传销案等增加罚没收入22.45亿元。剔除重大案件罚没款,青岛市2021年罚没收入为21.32亿元,规模与正常年份相当,与同类城市基本一致。

盐城2021年罚没收入为37.27亿元,较2020年增长44.12%,7月22日,时代财经致电盐城财政局相关办公室,咨询罚没收入增加较多的原因,是否为交通罚款?相关工作人员表示,“交通罚款占比现在已经很少,主要是破获了重大的经济案件,例如诈骗,所以公安罚没收入较多。

盐城警方正令传销资金盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计,盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。盐城警方的最知名一战,是2019年一举击破全球第一虚拟货币资金盘PLUSTOKEN。PLUSTOKEN是以搬砖套利吸引投资者的庞氏骗局,涉及资金达30多亿美金。此案的标志性意义,是中国警方让躲在境外的传销犯罪者也遭到抓捕,这在过去并不多见。

除此之外,DGC币、wotoken案、亚泰坊等涉及虚拟货币传销的案件也在盐城判决或开庭。其中“WoToken”平台涉案资金达到70多亿人民币;DGC币涉案金额50多亿人民币;亚泰坊涉案金额达8.14亿元。

什么盐城警方在近两年成为打击传销和虚拟币的急先锋?


首先,盐城本身有比较多的传统传销案件甚至传销风气。2018年丁香园一篇名为《百亿保健帝国权健,和它阴影下的中国家庭》的文章风靡全网,后来因构成组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑9年的权健老板束昱辉,就是盐城市大丰区新丰镇裕北村人。

其次,盐城当地虚拟货币相关传销、资金盘比较流行,因此也确实有很多本地受害者;最后,由于前两者,同时作为发达地区的警方,办理相关案件的经验相对丰富,能力比较强,尤其在侦破PLUSTOKEN案件中积累了相关经验。