浙江省杭州市中级人民法院
关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告（一）
浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（以下简称“三三”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退，具体事项公告如下：
一、清退对象
“三三”案受损集资参与人。
二、清退金额
本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
三、清退时间
2022年11月1日。
四、发放方式
本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。
五、特别提醒
1. 本次为“三三”案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。
2. 法院不会通过电话、短信等方式主动要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。
3. 故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究法律责任。
4. 受损集资参与人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。
5. 如有其它问题，可拨打工商银行服务热线（95588）、杭州市中级人民法院专线电话（0571-87393350），或至就近工商银行网点咨询。
特此公告。
浙江省杭州市中级人民法院
2022年11月1日
相关问题解答
1. 执行法院开展了哪些工作？
立案执行后，法院抓紧分析情况，制定执行工作方案，分批分重点进行财产处置，包括扣划银行账户，处置涉案房产、土地及其他涉案财物，在微信公众号上发布《关于“三三”案受损集资参与人相关信息查询的公告》，进行信息查询，最大限度保障集资参与人的合法权益。
2. 为什么要分批次清退？
本案涉案财产种类繁杂，有部分财产尚在抓紧处置中。为及时保护受损集资参与人的合法权益，资金清退分批次进行。本次清退的金额为40亿元。
3. 如何领取清退资金？
考虑到本案集资参与人众多，且遍布全国各地，为减少受损集资参与人路途奔波，本次清退采取线上发放方式，不需要到法院办理领款手续。
法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，可到全国任一工商银行网点领取。工商银行不收取手续费。
4. 集资参与人的损失如何处理？
根据国务院《防范和处置非法集资条例》第二十五条之规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
延伸阅读：
2020年5月8日，杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案。对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。
2016年7月，王文俊指使陈大为、潘春红等人以讯通公司名义全资收购名称和经营范围经省金融办报备的浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司（报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务，所属行业为纺织品、针织品及原料批发），将宝利来平台挂在浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司名下进行交易，对外宣传是经批准的浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司宝利来平台。收购浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司之后，宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。
注：案中案，根据《浙江省杭州市西湖区人民法院于2021年2月20日作出(2020)浙0106刑初511号刑事判决》，2014年到2016年8月，被告人张某某任浙江省政府金融工作办公室非银市场处调研员，负责产权交易市场的监督管理等工作。2014年间，张某某多次在本市西湖区“七彩阳光”酒店等地接受张某震、蒋某某吴某、肖某的吃请，为张某震等人收购嘉兴濮洪毛纱网上交易中心有限公司(以下简称濮洪公司)；收购后公司更名为浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司（以下简称嘉兴禾信公司)提供帮助；在2015年5月作为经办人员，在嘉兴禾信公司申请将经营范围变更为“大宗商品现货交易平台”等事项上提供了帮助。张某某为此收受了张某震等人赠送的该公司10%的干股。张某震等人收购嘉兴禾信公司后，并未实际经营，后在2016年6月将公司以3600万元的价格转让给嘉兴三三讯通公司。张某某收到股权转让款共计人民币360万元。最终，张某某犯受贿罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币60万元。
2017年2月底，浙江省公安厅经侦总队接到人行杭州中心支行反映：位于杭州萧山区的一家电子商务有限公司短时间内公司账户沉淀资金17.19亿元，存在重大风险隐患。该公司账户正是三三关联账户。
王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价虚构所发售的原始资产包具有十倍增值空间，承诺资产包价格涨至十倍时由公司向会员回购，推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则，诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利，通过认购原始资产包及入金参与平台交易。为达到持续吸收、占有会员资金的目的，王文俊等人先后花费巨额资金雇佣邵洁、周晓垣为首和撒荣阁为首的两支操盘团队，通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水，采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度，给宝利来平台会员造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象，吸引会员大量投入资金，并根据指示在资产包涨幅趋近十倍时用虚拟资金回购。
王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金，而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台，以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节，给会员造成账面资产持续盈利的假象，会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付十倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。宝利来平台资产包的交易品种及交易规则等事项均未依规向金融办报备，属于违规交易，王文俊等人明知禾商所被金融办要求关闭，仍先后迁移至江西于都、辽宁岫岩继续非法集资。王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。
“三三”系公司旗下品牌“玉茶坊”为范冰冰所代言。无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司，授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。