8月10日，吉安市金融办发布关于提示伪交易场所风险的公告，分别向吉安茂晟农产品电子商务有限公司，吉安源德农产品电子商务有限公司和江西瑞鼎农产品电子商务有限公司三家公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。

8月12日，吉安市金融办发布关于提示伪交易场所风险的公告，向吉安骄阳贸易有限公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。

11月30日，庐陵新区处非办向吉安予承信息科技有限公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。

11月30日，吉州区财政局分别向江西柯灿农产品电子商务有限公司和吉安卓优电子商务有限公司下发了《风险警示函》，要求上述二家公司，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并立即主动向吉州区行政审批局提交公司注销申请。

另外，值得注意的是吉安市相关监管部门在风险提示公告中明确点名了上述代理公司所代理的交易场所分别是青岛北方化工品交易有限公司和盛通四方数字商品市场股份有限公司。

上述吉安市相关监管部门如此大清整力度还要从证券时报的一篇文章说起。2021年9月份，证券时报一篇《藏身“穷乡僻壤”，暗助房企、资管千亿自融！“伪金交所”大起底》的文章引起了证监会的高度重视，文章称江西吉安一市就有9家备案公司也就是伪金交所，全国最多。

自“伪金交所”被揭示以来，相关监管部门对这一存在金融风险和涉众风险的乱象进行整治的决心和力度不断加码。今年6月份，由清理整顿各类交易场所部际联席会议组织召开的“伪金交所”专项整治和交易场所风险处置工作视频会议上，明确表示伪金交所违反国家金融管理规定，涉嫌从事非法金融活动，要求各地要充分认识伪金交所的违法性和危害性，不得以任何形式审批设立或变相设立伪金交所。

目前，吉安中传金融资产服务中心有限公司和吉安联合金融资产服务中心有限公司，就涉及大量违规理财产品的登记备案业务，有的已经爆雷。吉安9家伪金交所中7家都已被清整，只有这两家公司由于要先处理存量业务和风险，未被直接清理。

国办发〔2012〕37号文件要求开展对从事大宗商品中远期交易的交易场所的清理整顿。大宗商品中远期交易，是指以大宗商品的标准化合约为交易对象，采用电子化集中交易方式，允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易。

为贯彻落实国务院文件规定，2012年2月，商务部印发《关于贯彻落实国务院决定推动大宗商品市场有序转型的通知》（商建发〔2012〕59号），要求大宗商品中远期交易市场一律不得以集中交易方式开展标准化合约交易，各地商务主管部门要积极引导和推动大宗商品中远期交易市场有序转型，推广和完善协议转让、拍卖、电子商务等交易模式，在交易商准入、风险控制、资金结算和便利交收等方面加强规范管理，带动和促进商品交易市场规范健康发展。2013年11月，商务部、中国人民银行、证监会联合发布《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令〔2013〕3号），进一步明确商品现货市场的交易对象、交易方式、市场经营者职责等具体要求，重申商品现货市场不得以集中交易方式开展标准化合约交易。

鉴于以上情况，近期吉安市处非办召集人行吉安中心支行、吉安银保监分局、市公安局、市检察院、市中级法院、市市场监管局就涉嫌非法集资线索进行研判会商。会上，市处非办介绍了相关非法集资线索的发现渠道、业务模式、基本特征以及当前处置过程中存在的问题等情况，并就线索处置过程中的重点、难点问题与各参会单位共同会商研判，各与会单位结合自身职能，对线索的后续处置提出了具有建设性的意见建议。相关负责人强调，当前，吉安市非法集资、非法放贷等非法金融活动乱象严重，防范和处置非法集资工作任务繁重，需要多部门协同推进，系统治理，相关工作要由市处非办牵头，组织公安、检察院、法院、人民银行、银保监及市场监管职能部门，常态化开展涉非法集资线索会商研判分析会，加大对涉非法集资线索处置力度，形成部门合力，正真做到打早打小，防范于未然。