在清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室发布的《地方交易场所主要违规交易模式特征、违规问题及整治措施》中，已明确将“分散式柜台交易” 列为非法模式。

分散式柜台交易

1、特征

分散式柜台交易是指交易场所以做市商的模式组织交易活动，即交易场所发展会员、会员又发展代理商和居间商，层层招揽客户，再由会员在交易场所发布的境外商品实时价格基础上加减一定点差提供买卖报价，与客户进行交易，本质上是会员与客户对赌，客户亏损即为会员盈利。此模式一般为杠杆交易，合约具有标准化特征。交易场所既不组织商品流通、又不发现商品价格，实为投机炒作平台，对实体经济没有积极作用。

2、违规问题

分散式柜台交易模式违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）关于不得采取做市商等集中交易方式进行交易，不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定。此外，其具备《期货交易管理条例》中“采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的”的期货交易特征，涉嫌非法期货交易。

近期以来，国内两家大宗商品交易所以“期现结合”或”商城“为名，大肆开展“分散式柜台交易” ，其中一家运营方甚至叫嚣“携带护照，随时跑路！” 

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