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广东某文交所诈骗4.19亿元,实控人被判13年并被依法拍卖35套别墅
来源: | 作者:原创 | 发布时间: 2022-09-07 | 269 次浏览 | 分享到:

深圳市凯旋湾35套海景别墅的拍卖引起很多人的关注。2006年原广东创意文化产权交易中心有限公司( 简称广文所 )大股东邱家儒成功在南澳拿下一大片土地,开发建设了凯旋湾花园。而现在被拍卖的35套别墅几乎是这个花园里最好的海景别墅。2015年,深陷债务危机的邱家儒找到XX华的副总李冠文,以深圳市鼎昌实业有限公司名义用旋湾花园59套房产抵押,向李冠文借款7.18亿元。而此次被拍卖的35套别墅,被执行人就是深圳市鼎昌实业有限公司,而35套别墅的参拍人就是申请执行人李冠文。

2014年,邱某儒通过其控制的深圳市怡和房地产投资有限公司出资,成为广文所的股东,持股85%。2016年,高某星、于某森通过二人控制的深圳市前海中金金融控股有限公司入股广文所,其后邱某儒与高某星、于某森三人组成广文所的董事会,三人组织人员设立以“丝路飞天蜡像(大)”、“兽纹铜方鼎”、“九龙铜如意”、“生肖银章”等虚构的文化产品为交易对象的交易平台,确立以“收取交易手续费”盈利的经营模式。

其后,广文所通过其会员管理部、一级运营中心深圳市恒古金公司实业有限公司(从下简称“恒古金公司”)设立包括广西元美商务有限公司(从下简称“广西元美”)在内的18家会员单位。会员单位在数个股票投资聊天群中选择投资者,将其拉入预先设定的聊天群。一部分假扮传授投资知识的老师,一部分假扮跟随老师投资而获利的投资者,发送虚假的盈利截图烘托老师的盈利能力,并以此获取消费者的信任。受骗的投资者再按照老师(即会员单位)的要求进入到广文所交易平台进行交易。进入到交易平台的投资者需要按照合同标的额的3%投入保证金。

在交易过程中,平台向投资者隐瞒了其买入或卖出行为对商品价格并不产生影响的事实、隐瞒了投资者是在与各会员单位进行对赌的事实。其中,投资者每笔交易的手续费高达10%。广文所为了制造平台交易平稳的假象,通过后台技术调节汇率以调节商品价格,导致投资者陷入错误认识,继续付出高额的手续费进行交易。此外会员单位亦通过反向喊单等手段造成投资者本金亏损。投资者的亏损由负责拉入交易的会员单位获得,投资者交付的手续费以12.5%和87.5%的比例在广文所(包括运营单位)和会员单位之间进行分成。通过上述手段,广文所伙同其营运中心及会员单位共骗取黄红等1.7万余名投资者共4.19亿的财物。其中,广文所获利约2716万元,一级运营中心恒古金公司获利约667万元。 

2018年2月,检察机关对包括邱某儒在内的177名犯罪嫌疑人提起公诉。同年7月,广文所一案在深圳市开庭。2019年1月,法院判决邱某儒等人犯非法经营罪,判处邱某儒有期徒刑七年,并处罚金2800万元。其他犯罪嫌疑人根据案情判处相应的刑罚。一审判决书作出后,深圳市检察院提起抗诉。深圳市检察机关认为广文所系列案件是以非法经营的外衣实施互联网金融犯罪,被告人邱某儒、陶某龙等人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。2020年5月,广东省高级人民法院以诈骗罪判处邱某儒有期徒刑13年,并处罚金2800万元。其后,深圳市中级人民法院对涉案的相关人员均以“诈骗罪”作出终审判决。2021年9月,广文所系列诈骗案的全部判决均已结束,相关人员亦已抓捕归案。