2022年6月6日，浙江省杭州市中级人民法院对外发布了关于“三三”案受损集资参与人相关信息查询的公告。浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（以下简称“三三”案）涉财产部分立案执行，案号为（2021）浙01执44号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询。

2020年5月8日，杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案。对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。

2016年7月，王文俊指使陈大为、潘春红等人以讯通公司名义全资收购名称和经营范围经省金融办报备的浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司（报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务，所属行业为纺织品、针织品及原料批发），将宝利来平台挂在浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司名下进行交易，对外宣传是经批准的浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司宝利来平台。收购浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司之后，宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。

注：案中案，根据《浙江省杭州市西湖区人民法院于2021年2月20日作出(2020)浙0106刑初511号刑事判决》，2014年到2016年8月，被告人张某某任浙江省政府金融工作办公室非银市场处调研员，负责产权交易市场的监督管理等工作。2014年间，张某某多次在本市西湖区“七彩阳光”酒店等地接受张某震、蒋某某吴某、肖某的吃请，为张某震等人收购嘉兴濮洪毛纱网上交易中心有限公司(以下简称濮洪公司)；收购后公司更名为浙江嘉兴禾信大宗商品交易中心有限公司（以下简称嘉兴禾信公司)提供帮助；在2015年5月作为经办人员，在嘉兴禾信公司申请将经营范围变更为“大宗商品现货交易平台”等事项上提供了帮助。张某某为此收受了张某震等人赠送的该公司10%的干股。张某震等人收购嘉兴禾信公司后，并未实际经营，后在2016年6月将公司以3600万元的价格转让给嘉兴三三讯通公司。张某某收到股权转让款共计人民币360万元。最终，张某某犯受贿罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币60万元。

2017年2月底，浙江省公安厅经侦总队接到人行杭州中心支行反映：位于杭州萧山区的一家电子商务有限公司短时间内公司账户沉淀资金17.19亿元，存在重大风险隐患。该公司账户正是三三关联账户。

王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价虚构所发售的原始资产包具有十倍增值空间，承诺资产包价格涨至十倍时由公司向会员回购，推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则，诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利，通过认购原始资产包及入金参与平台交易。为达到持续吸收、占有会员资金的目的，王文俊等人先后花费巨额资金雇佣邵洁、周晓垣为首和撒荣阁为首的两支操盘团队，通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水，采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度，给宝利来平台会员造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象，吸引会员大量投入资金，并根据指示在资产包涨幅趋近十倍时用虚拟资金回购。

王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金，而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台，以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节，给会员造成账面资产持续盈利的假象，会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付十倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。宝利来平台资产包的交易品种及交易规则等事项均未依规向金融办报备，属于违规交易，王文俊等人明知禾商所被金融办要求关闭，仍先后迁移至江西于都、辽宁岫岩继续非法集资。王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

值得一提的是，“三三”系公司旗下品牌“玉茶坊”为范冰冰所代言。无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司，授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。